Провідна страхова група з Гонконгу AIA має сплатити багатомільйонний штраф за порушення, пов’язані з відмиванням грошей.
Як стало відомо інтернет ресурсу УкрСтрахування, страховий регулятор Гонконгу оштрафував AIA на $23 млн гонконгських доларів ($2,9 млн) за виявлені в результаті інспекційної перевірки «технічні проблеми із системою протидії відмиванню грошей та пов’язаним з нею алгоритмом».
Згідно із заявою регулятора, через ці проблеми у страховій групі не відслідковували джерела доходів «політично значущих осіб». До цієї категорії належать високопосадовці, діяльність яких може бути використана з метою відмивання незаконних коштів або скоєння інших злочинів, таких як корупція чи хабарництво.
У заяві AIA йдеться, що висновки регулятора «мають технічний характер, без ознак відмивання грошей або неналежного підключення будь-яких клієнтів».
Коментарі