Согласно опубликованному Национальным банком Украины Положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга, участникам небанковского финансового рынка рекомендуется иметь систему автоматизации финмониторинга. При этом обязательное наличие такой системы предусмотрено только для платежных систем, которые осуществляют денежные переводы в режиме онлайн.
Интернет ресурсу УкрСтрахование также стало известно, что Положением устанавливаются меры для проверки клиентов и выгодоприобретателей для страховых компаний.
Идентификация и верификация клиента возможна в виде полноценной или упрощенной модели. Кроме этого, идентификация клиента возможна через агента с использованием информации о надлежащей проверке клиента, полученной от третьей стороны, что позволяет при заключении договора страхования не посещать офис страховщика.
Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга вступает в действие 30 июля. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном веб-сайте НБУ.
Комментарии