Как стало известно интернет ресурсу УкрСтрахование, страховой регулятор Гонконга оштрафовал AIA на $23 млн гонконгских долларов ($2,9 млн) за выявленные в результате инспекционной проверки «технические проблемы с системой противодействия отмыванию денег и связанным с ней алгоритмом».
Согласно заявлению регулятора, из-за этих проблем в страховой группе не отслеживали источники доходов «политически значимых лиц». К этой категории относятся высокопоставленные чиновники, деятельность которых может быть использована в целях отмывания незаконных средств или совершения других преступлений, таких как коррупция или взяточничество.
В заявлении AIA говорится, что выводы регулятора «имеют технический характер, без каких-либо признаков отмывания денег или ненадлежащего подключения каких-либо клиентов».
Комментарии